47 Comerciantes De Forex Presos

O Guardian FSA prende um comerciante da cidade de 23 anos, FSA, detinha um comerciante da cidade de 23 anos. Um especialista em comércio de moeda de 23 anos, autoproclamado, que recebeu uma onda de publicidade depois de ter gasto 125 mil em uma única garrafa de champanhe. Foi preso por reguladores municipais que investigaram suspeitas de negociação não autorizada. Alex Hope, anteriormente gerente de atendimento ao estádio de Wembley, buscou publicidade considerável, criando seu próprio site alexhopefx e fazendo várias aparições na mídia. A Autoridade de Serviços Financeiros (FSA) disse que um jovem de 23 anos tinha sido preso por suspeita de cometer delitos nos termos da FSA Markets Act 2000 e da Fraud Act 2006. Ninguém foi acusado de uma ofensa. Hope, que estava em seu apartamento no leste de Londons Docklands com amigos e familiares, se recusou a comentar os relatos de sua prisão. Eu não posso falar, ele disse. Não tive nenhum comentário, seja sincero com você. Não quero comentar nada. Hope, que afirma que um dia de trabalho típico para ele se estende das 7h até a meia-noite, gerou muita publicidade no mês passado, depois de gastar mais de 200.000 na rodada de bebidas mais britânicas em uma boate de Liverpool. Dizia que gastou 125 mil em uma garrafa de Champanhe de Brignac de 99 lb e duas garrafas de champanhe e vodka. Na mesma semana, a Hope financiou o evento de rede inaugural do Fast Growth Entrepreneurs Club na Westbury Gallery, em Mayfair, em Londres. A London Stock Exchange autorizou o uso de seu nome como patrocinador do evento, com a participação de cerca de 60 empreendedores e investidores, mas entende-se que não forneceu financiamento. Em uma entrevista em vídeo no evento, apresentado no blog Hopes, ele disse: "Como eu comecei nos mercados de câmbio", eu li um livro intitulado Lucrando com o Forex e também outro livro, como começar a troca de moeda, era a idade de 19 anos Na minha jornada para trabalhar no meu antigo emprego. Hope disse que estudou ciência do esporte na universidade e foi impedido de mudar para a economia porque ele não tinha um nível A em matemática. Desconcertado, ele se ensinou. Em dois a três meses, consegui me ensinar o que eu teria aprendido de um curso de três anos, disse ele. Hope criou seu próprio showreel no YouTube, no qual ele diz: Você não vê muita gente da minha idade na cidade fazendo o que eu faço. E eu sinto que tenho muitas boas opiniões dos mercados que você não ouve de pessoas da minha idade. Ele destacou proeminente em um suplemento patrocinado sobre propagação-apostas no Daily Telegraph em maio passado. Quem teria pensado que eu me tornaria comerciante na cidade. Certamente, não eu, ele disse ao jornal. Em um ano ou dois, eu gostaria de configurar meu próprio mini hedge fund. Hope disse que, antes de descobrir seu interesse na troca de moeda, ele ganhou 21 mil por ano trabalhando em gerenciamento de restauração no estádio de Wembley. Ele afirma ter trabalhado brevemente como comerciante da FX e commodity para o Forex Academy, um site baseado em Slough que oferece cursos de negociação de moeda. No ano passado, ele disse que havia ensinado a quase 100 de seus amigos os elementos do comércio de moeda. Várias empresas têm anunciado agressivamente livros e cursos de comércio cambial nos últimos anos, fazendo declarações ousadas sobre as oportunidades oferecidas em alguns dos mercados financeiros de maior risco. A oferta de taxa de matrícula por uma taxa, em vez de administrar dinheiro de outras pessoas, não é uma atividade regulada pela FSA. Na terça-feira, os reguladores e os policiais da City of London procuraram um endereço no leste de Londres em conexão com uma investigação sobre um suspeito de esquema de troca de divisas não autorizado. Espero que o ano passado crie uma empresa chamada Short Sterling Limited. Ele e os registradores da companhia, AML Benson, baseados em Caterham, são os únicos diretores e nenhuma conta foi arquivada. Ele dá seu endereço como um bloco de apartamentos perto do Centro ExCel pela Victoria Dock, no leste de Londres. De acordo com os registros do Land Registry, ele não é o proprietário do contrato de arrendamento nesse apartamento. Existe apenas uma Alexander Hope nas pessoas autorizadas pela FSA que registre um consultor financeiro independente de 48 anos em Gloucester, sem conexão com a esperança que se acredita estar no centro das investigações da FSA. Não é ilegal negociar nos mercados cambiais sem a autorização da FSA. No entanto, há circunstâncias em que os comerciantes que investem fundos de outros povos devem ser registrados e supervisionados pelo regulador. Em uma entrevista recente. Hope disse: eu uso meu próprio dinheiro e não outras pessoas. Perguntado para a sua melhor sugestão para os investidores, que quiserem aproveitar ao máximo o comércio de moeda, ele disse: venda o euro e compre moedas de refúgio seguro (dólar americano, iene japonês, franco suíço). Este artigo foi alterado em 19 de abril de 2012 para remover uma referência incorreta que sugeriu que Joe Hart era um convidado de Alex Hope. Enquanto isso, a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio também apresentou acusações separadas de fraude em tribunal federal contra o comerciante de moeda de Wall Street United Currency Group Inc E seu CEO, Adam Swickle, quarta-feira. Em relação ao primeiro conjunto de taxas do governo federal, James Comey, advogada norte-americana do Distrito Sul de Nova York, disse a jornalistas que os funcionários da JP Morgan Chase, UBS, Societe Generale e Dresdner Kleinwort estavam entre os que foram presos como resultado De uma sonda secreta de 18 meses intitulada Operation Wooden Nickel. Os arguidos, disse ele, faziam parte do esquema de milhões de dólares que abrangeu todos os níveis do mercado de câmbio, desde os principais comerciantes até as operações da sala de caldeiras, onde profissionais financeiros fazem chamadas telefônicas para solicitar investidores individuais. As acusações incluem lavagem de dinheiro, conspiração, fraude de valores mobiliários e fraudes por fio. O esquema, conhecido entre os réus como o jogo ou pontos por dinheiro, envolveu negociações falsas de moeda que incluíam gorjetas pagas para aqueles que os organizaram, disse Comey. Em alguns casos, os negócios impróprios foram convertidos em dinheiro que seria entregue a pessoas em comensais, disse ele. As acusações alegam que milhares de investidores foram roubados. A Comissão de Valores Mobiliários e a Commodity Futures Trading Commission também deverão registrar cobranças. UBS disse em um comunicado: Este assunto envolve um único indivíduo na UBS que trabalha na área de câmbio em Stamford, Connecticut. Não há sugestão de que alguma das empresas da UBS esteja sendo investigada em conexão com este assunto. A UBS atualmente não possui evidências de nenhum impacto financeiro relevante para a empresa. J. P. Morgan Chase se recusou a comentar. Societe Generale e Dresdner Kleinwort não puderam ser alcançados. Uma série de duas décadas Ao longo de seis meses, a investigação descobriu 123 transações fraudulentas, disse Comey. Mas ele acrescentou que a alegada atividade ilegal está ocorrendo há mais de 20 anos. No final da tarde de terça-feira, o FBI invadiu o Centro financeiro mundial de duas cidades de Nova York e levou dezenas de comerciantes a algazarro. SUA ALERTA E-MAIL Sua fraude em moeda, fraude de títulos, um agente na cena das prisões disse à Reuters. Tem sido uma longa investigação. O agente pediu para não ser identificado. A NBC informou que os arguidos criticaram os investidores de varejo em pensar que estavam comprando operações cambiais de milhões de dólares quando não é possível que esses tipos de investidores participem de tais negócios. Um repórter da Reuters no 36º andar do Two World Financial Center testemunhou que os agentes do FBI removeram cerca de 10 caixas do escritório de uma empresa. Outros presos incluíram três corretores na corretora intermediária ICAP, que opera em um local diferente, disse um indivíduo à Reuters. E um funcionário do corretor da moeda, Madison Deane and Associates Inc., disse que sete funcionários da empresa também foram presos. A SEC alega venda de ações sem valor. Também na quarta-feira, a SEC cobrava o United Currency Group Inc. e seu diretor executivo, Adam Swickle, de arrecadar o dinheiro vendendo 700 mil ações sem valor para 21 investidores, em seguida, embolando o produto. Ao vender esses investimentos, a Swickle deturpou seus antecedentes, a identidade de outros diretores e diretores do United Currency Group, leia o extrato da SEC. Ele usou uma parte substancial do dinheiro para seu benefício pessoal. Nos documentos judiciais, a SEC acusou a Swickle, de 36, de enganar os investidores na compra de ações na empresa através de uma oferta de segurança não registrada, alegando que as ações em breve irão publicar. Ele criou a suposta empresa de câmbio em janeiro de 2001, segundo a denúncia. A SEC disse que o Swickle também mentiu sobre suas próprias qualificações e experiência em memorandos de colocação privada que descreveu (ele) como um empresário sofisticado com experiência em fusões e aquisições e na construção de uma importante organização de marketing. Na verdade, Swickle não teve essa experiência, disseram os documentos. Swickle não pôde ser alcançado para comentar. - Reuters contribuiu para a história. Dozens de comerciantes de forex prendeu o advogado dos EUA James Comey, falando em uma coletiva de imprensa na quarta-feira, disse que as perdas relacionadas com os supostos negócios ilegais de moeda estrangeira, em milhões. NOVA IORQUE, 19 de novembro de 1608212 As autoridades federais anunciaram acusações quarta-feira contra 47 pessoas em uma ampla repressão à fraude no mercado de câmbio estrangeiro que as autoridades disseram milhões de milhões de bancos de grandes nomes e pequenos investidores. A maioria dos banqueiros, corretores de bolsa e comerciantes foram apanhados em incursões no final da terça-feira e no início da quarta-feira, em que funcionários da lei chamaram sua infiltração mais abrangente nos mercados de moeda estrangeira. As principais acusações acusaram os comerciantes de divisas em alguns bancos de fazer negócios fraudulentos projetados para perder dinheiro, em seguida, levando propinas em dinheiro de co-conspiradores que ganharam dinheiro com os negócios. Um agente secreto do FBI descobriu 123 operações fraudulentas que totalizavam 650 mil em apenas alguns meses, disseram as autoridades, mas advertiram que fraude semelhante provavelmente foi realizada há décadas no mercado de moeda estrangeira descentralizado e legalmente regulamentado. Os negociadores de moeda na J. P. Morgan Chase e UBS Warburg, dois dos bancos de investimento mais proeminentes das nações, estavam entre os detidos. Também presos, disseram autoridades, eram operadores de chamados quartos de caldeiras que persuadiram os investidores individuais a dar-lhes dinheiro para o que retrataram como investimentos sólidos em moeda, simplesmente roubou o dinheiro. Mais de 1.000 investidores individuais foram enganados de dezenas de milhões de dólares quando foram convocados a colocar seu dinheiro em operações com nomes sofisticados, o advogado James Comey, de Manhattan, disse a repórteres. Há muita tubarão naquela água, disse Comey. Nós, na aplicação da lei, sugerimos uma reflexão cuidadosa da praia antes de entrar. As autoridades enfatizaram que, embora a alegada fraude fosse generalizada, ela constitui apenas uma fração do mercado de moeda estrangeira em trilhões de dólares por dia. Eles disseram que nenhum banco estava envolvido na fraude. O mercado de câmbio não tem sede central, em vez de operar 24 horas por dia como uma rede mundial de comerciantes, conectados por telefones e computadores. Em 2001, cerca de 1,2 trilhão foi negociado diariamente, com bancos que realizam a maioria dos negócios. Os corretores de moeda também desempenham um papel, atuando como intermediários entre os bancos. As acusações anunciadas quarta-feira resultaram de uma investigação de 18 meses que se espalhou para seis estados: Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Flórida, Tennessee e Colorado. Os encargos arquivados contra os 47 acusados ​​incluíram fraudes bancárias, fraudes por correio, fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. Não houve nenhuma palavra imediata sobre quando apareceriam no tribunal. As autoridades federais disseram que 40 dos 47 foram presos no final da terça-feira e no início da quarta-feira, dois já foram presos e o restante deveria ser preso mais tarde. Entre os detidos foi Stephen E. Moore, que anteriormente atuou no comitê de câmbio do Banco da Reserva Federal, disseram os promotores. Um advogado para Moore não pôde ser alcançado imediatamente. Em uma incursão, várias pessoas foram presas no Centro financeiro mundial de Manhattans, quando se reuniram para beber antes de fazer uma viagem de jogo planejada para Atlantic City, disseram autoridades do N. J. Vários dos comerciantes disseram ao agente disfarçado do FBI que não tinham medo porque acreditavam que a aplicação da lei nunca chegaria perto o suficiente para detê-los, disse Pasquale DAmuro, diretor do escritório do FBI em Nova York. 2012 The Associated Press. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído.